Az európai óriásbank nem éppen tisztességes úton járt, és ennek következményeként súlyos bírságot kapott.

A Credit Suisse egyik leányvállalata beismerte, hogy részt vett adócsalásban, amiért több mint 510 millió dolláros bírságot kell megfizetnie - számolt be róla a Reuters.

Az amerikai igazságügyi minisztérium legfrissebb nyilatkozata alapján a Credit Suisse Services AG beismerte, hogy több mint 4 milliárd dollárt titkolt el az amerikai adóhatóság, az IRS elől, legalább 475 offshore számla segítségével.

A vádak alapján a svájci bank olyan szingapúri számlákat nyitott amerikai adófizetők részére, akik ezeket a számlákat az amerikai adók és a bejelentési kötelezettségek kijátszására alkalmazták.

A Credit Suisse bank szakemberei többek között manipulálták a nyilvántartásokat, hamis adományozási iratokat dolgoztak fel, és több mint 1 milliárd dollár értékű számlát kezeltek anélkül, hogy megfelelő adómegfelelési dokumentációval rendelkeztek volna - nyilatkozta az igazságügyi minisztérium. A tárca hozzátette, hogy ezzel a Credit Suisse AG újabb bűncselekményeket követett el, megszegve a 2014 májusában az Egyesült Államokkal kötött vádalku-megállapodás feltételeit.

2014-ben a Credit Suisse történelmi lépést tett, amikor húsz év óta először egy nagybankként bűnösnek ismerte el magát egy amerikai büntetőjogi eljárásban. Az intézmény 2,5 milliárd dolláros bírság megfizetését vállalta, miután kiderült, hogy évtizedeken át segédkezett az ügyfelek adócsalásában, ezzel egy átfogó és titkos összeesküvés részévé vált.

A legújabb megállapodás hátterében az áll, hogy az amerikai szenátus pénzügyi bizottsága 2023-ban arra a megállapításra jutott, miszerint a Credit Suisse megszegte a 2014-es egyezményét az amerikai hatóságokkal. A bank továbbra is közreműködött az adóelkerülésben, és több mint 700 millió dollárt rejtett el a kormány elől.

A Credit Suisse-t 2023-ban megszerző UBS hétfőn bejelentette, hogy a Credit Suisse Services AG bűnösnek ismerte el magát egy rendbeli vád, konkrétan hamis jövedelemadó-bevallások elkészítésében való segédkezés és összeesküvés kapcsán. Az UBS kiemelte, hogy az esethez nincs köze, hiszen az eljárás már a felvásárlás előtt indult.

A Credit Suisse Services a bűnösség beismerése és a bírság megfizetése mellett vádemelés nélküli megállapodást kötött, amely kötelezi őt és a UBS-t arra, hogy aktívan együttműködjenek a nyomozások során, valamint hogy nyilvánosságra hozzák az amerikai vonatkozású számlákkal kapcsolatos később felmerülő információkat - tájékoztatta az igazságügyi minisztérium.

A svájci hitelintézet a Credit Suisse felvásárlásakor már függő kötelezettségként számolt az üggyel, és várhatóan az erre elkülönített összeg egy részét felszabadítja a második negyedévben. Ezzel egyidejűleg a bank várhatóan a kifizetéssel kapcsolatos terhet is elkönyveli a negyedévben.