Milliárdos adócsalás: NAV-razziák a luxusautók és versenylovak világában A legfrissebb hírek szerint a NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) nagyszabású akciót indított, amelynek célkeresztjében a luxusautók és versenylovak állnak. Az ügy kivizsgálása során k
A NAV nemrégiben egy jelentős razziát indított, melynek célja egy átfogó bűnszervezet felszámolása volt, amelyet közel egymilliárd forintos áfa csalással gyanúsítanak. A nyomozók számos értékes versenylovat, luxusautókat, valamint jelentős mennyiségű készpénzt koboztak el. Az ügy kapcsán tizenkilenc gyanúsítottat hallgattak ki. További részletekért és a videó megtekintéséhez látogasson el a cikk végére!
A Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság nyomozói lelepleztek egy hazai bűnszervezetet, amely körülbelül egymilliárd forintnyi áfa befizetését hagyta figyelmen kívül. A bűncselekményből származó jövedelmükből az elkövetők versenylovakat vásároltak, luxus sportautókat szereztek be, ingatlanokat üzleteltek, valamint hatalmas készpénzállományt halmoztak fel.
A NAV nyomozói egy átfogó akció keretében 28 különböző helyszínen hajtottak végre razziát, a MERKUR kommandósai és a Bevetési Igazgatóság járőreinek támogatásával. A nyomozás célja egy olyan céghálózat felszámolása volt, amely számlagyárként működött, és fiktív számlák kibocsátásával csökkentette az adózó vállalkozások által fizetendő áfát. A hamisított számlák túlnyomó része hulladékkezelési tevékenységekről, valamint műanyaghulladék válogatásáról szólt, így a csalás mértéke jelentős volt a környezetvédelmi szektorban is.
A bűnözői csoportot három kulcsfigura irányította, akik közösen osztották le feladataikat. Az egyikük stróman ügyvezetőként irányította a cégeket, míg a másikok a fiktív számlák kiállításáért feleltek. A banda igazi haszonélvezője egy budapesti férfi volt, aki a múltban amatőr ügetőversenyeken is maradandó eredményeket ért el.
A hatóságok összesen 13 ingatlant zároltak, amelyek értéke eléri a 680 millió forintot. Továbbá, 203 millió forintnyi készpénz, valuta és bankszámlapénz került lefoglalásra. A bűnszervezet egyik tagjától versenylovakat is elkoboztak, és ezeket a megbízott lovarda továbbra is saját telephelyén ápolja.
A pénzügyi nyomozók három személyt őrizetbe vettek, ami után a Zalai Járásbíróság elrendelte a letartóztatásukat. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) összesen 19 gyanúsított kihallgatására került sor az ügy kapcsán, míg a bűnszervezet felszámolásában 178 pénzügyi szakember működött közre. A nyomozás során külön figyelmet fordítottak a munkavállalók megfelelő bejelentésére és a járulékok rendezésére is.
A Kincsem Nemzeti Kft. teljes mértékben tisztában van a helyzetével, és hangsúlyozza, hogy semmiféle módon nem érintett a bűncselekményekben, valamint nincs kapcsolata az üggyel.
